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  2. 中国文旅全产业链践行者

    China's cultural tourism industry chain practitioners

    2017年完成新三板挂牌

    陕西旅游文化产业股份有限公司

    陕西 · 西安

    联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

    陕西旅游:第二届董事会第十三次会议决议公告

    来源:admin123时间:2020-12-09 14:37:26 浏览数:275

    公告编号:2020-089

    证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
    陕西旅游文化产业股份有限公司

    第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2020 年 12 月 1 日

    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 20 日以书面及通讯方式发出
    5.会议主持人:董事长金哲楠先生
    6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    (二)会议出席情况

    会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

    二、议案审议情况
    (一)审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件》议

    1.议案内容:

    公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在上海证券交易所上市(以下简称本次发行上市),为顺利推进上市工作,公司已聘请华泰联合证券有

    公告编号:2020-089

    限责任公司担任本次发行上市的保荐机构,聘请北京市金杜律师事务所担任本次发行上市的律师事务所,聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次发行上市的审计机构。

    公司在前述聘请的三家中介机构的协助下,已经制作完成本次发行上市的相关申请文件(以下简称证券发行文件)并拟向中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)申报。根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,将证券发行文件提交董事会审核,并提请董事会同意公司及相关中介机构为符合证监会等相关监管机关的要求对证券发行文件进行更新和修改。

    2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于泰安秀都项目鲁智深演义编创团队招标》议案
    1.议案内容:

    泰安秀都项目拟打造《鲁智深》实景演艺,为了确保演艺品质,提升演艺效果,需要一家演艺经验丰富的编创团队,计划投资人民币 1,383.30 万元,已列入 2020 年度项目投资预算,所需费用由公司自筹解决。

    2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。
    (三)审议通过《关于少华山南线索道项目购买土地》议案
    1.议案内容:

    少华山南线索道项目位于少华山国家森林公园内,项目总占地面积约1.1984公顷(折合 17.98 亩),根据《中华人民共和国土地管理法》相关规定,结合片区综合地价,购买项目所占土地费用约 800 万元。

    2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    公告编号:2020-089

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录
    《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

    陕西旅游文化产业股份有限公司
    董事会
    2020 年 12 月 1 日

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